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职员毫不知情被公司广州代办流水办多张银行卡 有的流水达八千万

央广网宁波4月14日消息(记者杜金明)据中国之声《新闻纵横》报道,近年来,一些人在自己毫不不知情的情况下被办了银行卡的报道,已经屡见不鲜。善良的人们通常认为这是因为银行里的工作人员为了完成业绩才不得已找寻不同人的身份信息办理的银行卡,而这些银行卡即使违规办了,也是不会使用的“休眠卡”。可如果这些银行卡是你所供职的公司在你毫不知情的情况下办的,还不止一张,而且有巨额资金进出,您还能淡定吗?

宁波一家公司的部门经理在去银行办理业务时,发现自己名下有多个账户,其中两个账户已经销户,而这些账户他本人并不知道。更让他吃惊的是,银行提供的流水单显示,2011年到2012年间,有一张储蓄卡账户上,有8700多万的资金汇入,这些钱又被分批转入公司账户。记者调查发现,在这家公司,“被开户”的人不止这名经理一人。这其中有何猫腻,银行是否存在监管缺失?

张振华曾担任三生(中国)健康产业有限公司现场服务中心的经理,2015年8月17日前后,他到交通银行办理业务,无意中发现自己名下还有两个储蓄账户。

张振华说,公司会计确实跟他要过身份证,他当时并不知道是办卡。随后,张振华又从公司财务部门得知,公司用他的身份证在交通银行办理的银行账户不止上述的两个。

张振华质疑,“财务又给我提供两个账户,但已经销户了。我说,销户都不用我本人身份证,不用我本人签字就可以办的?”张振华决定到银行查一查那两张被销户的卡。

张振华查完发现名下账户有卡有存折,里面有很大流水。他提供了一份68页的银行流水单,所有的汇款都显示为批量代发交易。从2011年5月1日,一直到2012年6月,几乎每天都有资金入账,每笔汇款从几百元到几十万元不等。粗略算一下,一年下来,有8700多万元。张振华还得知,公司还用他的身份证在浦发银行也开了多个账户。

张振华担心这个钱毕竟是以他的名义在走,他对这种潜在的风险有顾虑。

交通银行宁波鄞州支行一位戴姓副行长说,三生公司是他们的客户,张振华名下的卡是代发工资卡。

张振华介绍代发工资的流程时说,“原来管的没那么严,企业把身份证号码什么的都弄好,统一过来,我们做好,做好以后企业财务统一领去。”

资料显示,批量代发业务一般用于“委托单位”发放工资、奖金和福利等。一般来说,批量代发工资都是按月发放,对于张振华这张卡,这位副行长也表示“看不明白”。

三生公司一位主管财务的负责人范薇让张振华不用担心,说账户销户就没事了,公司开卡的不止他一个人,公司选择的都是老板的“心腹”。这番话更让张振华怀疑,这张卡到底是做什么用的?张振华提供了一段与范薇的谈话录音:在这段录音中,范薇说,一种是开卡送给客人的,5000元、3000元、1000元不等;还有一种情况就是公司内部支付使用,比如说有些内账没有票,不能报销,就从这些卡上走账。

宁波一位资深的税务师分析说,如果正规纳税的,你为什么要走这个路,大可不必动这样的脑筋。是不是账外有收入,账外有收入没有开票,没有完税,所以想到这样转一下。

对于张振华质疑为什么本人没有到场就能开卡、销户的疑问,交通银行鄞州支行戴副行长解释说:他的身份证给你了,我们面对面看看,差不多啊,你来开或者你来销,你说我们银行认得出来吗?确实很难。

针对银行批量代发交易,记者试图向中国人民银行宁波市中心支行了解情况,截至发稿时,对方尚未作出明确回应。

早在2009年4月27日,中国人民银行,中国银监会、公安部、国家工商总局就联合下发了《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》,《通知》中说,发卡机构要严格执行反洗钱规定,履行大额、可疑交易报告义务,加强对银行卡资金交易的监测。对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况,要及时进行反洗钱的报送。事件进展,中国之声将持续关注。

职员毫不知情被公司广州代办流水办多张银行卡 有的流水达八千万

责任编辑:杨姣姣

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